证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-036
宁波色母粒股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
知已于 2023 年 6 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》
鉴于公司 “年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目”项目已经达到预定可
使用状态，满足结项条件，因此，董事会结合公司发展需求，同意将上述募集资
金投资项目结项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募集资金投资项目结项的公告》
（公
告编号：2023-038）。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
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